EE.UU. sanciona a Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas de Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso el 2 de junio de 2026 una serie de sanciones contra Nobitex, el exchange de criptomonedas más grande de Irán, y otras tres plataformas locales: Wallex, Bitpin y Ramzinex. La acción acusa a estas entidades de jugar un papel clave en la evasión de sanciones internacionales, el financiamiento del terrorismo y el apoyo directo al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

El epicentro del ecosistema cripto iraní

La medida forma parte de la campaña 'Economic Fury' de la administración Trump, una estrategia de "máxima presión económica" que busca desmantelar las redes financieras que sostienen al régimen iraní. Según el Tesoro estadounidense, estas plataformas de activos digitales se habían convertido en un componente crucial de la infraestructura financiera paralela de Irán. El comunicado oficial detalla que Nobitex procesó más del 50% de todas las entradas de activos digitales en Irán durante 2025, sirviendo como un conducto principal para que el Banco Central de Irán accediera a cientos de millones de dólares en stablecoins.

Las otras plataformas sancionadas también representan una porción significativa del mercado. Wallex, el segundo exchange más grande, manejó el 12% de los flujos de entrada en 2025, mientras que Bitpin representó el 10%. En conjunto, las empresas sancionadas controlan una abrumadora mayoría del ecosistema cripto del país, que en 2025 alcanzó un valor estimado de 7.78 mil millones de dólares.

Un historial de evasión de sanciones

El uso de criptomonedas para eludir el sistema financiero global no es una táctica nueva para Irán. Desde que el gobierno reconoció legalmente la minería de criptoactivos en 2019, el país ha promovido activamente su uso para pagar importaciones y exportaciones, creando una alternativa a los canales bancarios tradicionales dominados por el dólar. Investigaciones de firmas de análisis blockchain como Chainalysis y Elliptic han demostrado cómo miles de millones de dólares en criptoactivos han sido procesados por estas bolsas para entidades ya sancionadas, incluido el IRGC. El IRGC ha utilizado estos fondos para financiar a sus grupos proxy en Oriente Medio, como Hezbolá y Hamás.

La campaña 'Economic Fury' no se limita al sector digital. Previamente, la administración estadounidense había aplicado sanciones a la industria petrolera, a redes de suministro de armas y a un sistema de extorsión marítima en el Estrecho de Ormuz operado por el IRGC. La inclusión de los exchanges de criptomonedas señala una escalada en la ofensiva financiera, reconociendo su rol central en la economía de guerra de Irán.

Impacto en el ecosistema global y riesgos secundarios

Estas designaciones conllevan un riesgo de sanciones secundarias, lo que significa que cualquier institución financiera extranjera, VASP (proveedor de servicios de activos virtuales) o emisor de stablecoins que facilite transacciones para Nobitex, Wallex, Bitpin o Ramzinex, podría ser excluido del sistema financiero estadounidense. Esta medida obliga a las plataformas de criptomonedas a nivel mundial a actualizar de inmediato sus protocolos de monitoreo y cumplimiento para detectar cualquier exposición a estas redes de alto riesgo.

Además de las empresas, la OFAC también sancionó a individuos clave de la directiva de Nobitex, incluyendo a su presidente y cofundador, Amir Hossein Rad, y a otros cofundadores vinculados a familias con conexiones políticas de alto nivel en Irán. Con estas acciones, Estados Unidos busca no solo interrumpir el flujo de fondos ilícitos, sino también enviar un mensaje claro a la industria cripto global sobre las consecuencias de interactuar con el ecosistema financiero iraní.